คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย:
พื้นฐานทางกฎหมายในการจัดตั้ง
คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย:
| กฎหมายบริษัท | คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นจัดตั้งขึ้นตาม “กฎหมายบริษัท” ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและการตัดสินใจ สมาชิกคณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท |
| ข้อบังคับของบริษัท | วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงสร้างสมาชิก ขั้นตอนการเลือกตั้ง ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น |
| กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | ในฐานะบริษัทที่มีการจดทะเบียนตลาดรอง คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นต้องปฏิบัติตาม “กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อรับรองความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านธรรมาภิบาล รวมถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดทุน |
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้:
1. การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัท
• หนึ่งในหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาวของบริษัท ซึ่งรวมถึงการวางทิศทางทางธุรกิจในอนาคต การกำหนดแผนการลงทุนขนาดใหญ่ และนโยบายด้านเงินทุน คณะกรรมการจะพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มของอุตสาหกรรม และทรัพยากรภายในของบริษัท เพื่อวางแผนการเติบโตอย่างสมเหตุสมผล และรับประกันว่าบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
• คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการทำงานของฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือปลดผู้บริหารระดับสูง และประเมินผลการทำงานของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในระยะยาวที่คณะกรรมการกำหนดไว้
3. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบ
• คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท รวมถึงการอนุมัติงบประมาณประจำปี ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดำเนินการผ่านกลไกการตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความโปร่งใสและถูกต้อง และสามารถป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้
4. การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านกฎหมาย
• คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถระบุและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางการตลาด การดำเนินงาน การเงิน หรือข้อกฎหมาย คณะกรรมการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีของการขยายธุรกิจข้ามชาติหรือความร่วมมือทางเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในสังกัด เพื่อช่วยระบุและควบคุมความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
5. การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ถือหุ้นและฝ่ายบริหาร โดยมีความรับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการใช้อำนาจในการตัดสินใจตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นโยบายสำคัญต่าง ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การเพิ่มหรือลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ และการจัดสรรกำไร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการต้องรับรองว่านโยบายเหล่านี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นหลัก
6. การออกแบบระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
• คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนขึ้นมาเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและแรงจูงใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในภาพรวม นโยบายเหล่านี้จะช่วยดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมทั้งทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวของบริษัท
7. การควบคุมภายในและการพัฒนาโครงสร้างธรรมาภิบาลของบริษัท
• คณะกรรมการมีหน้าที่รับรองความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการยังมีบทบาทในการผลักดันให้โครงสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหาร และส่งเสริมความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น
8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• คณะกรรมการมีหน้าที่รับรองว่าบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และสร้างประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มหยวนซุ่นให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบริษัทในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการตรวจสุขภาพการได้ยินผ่านรถไฟการกุศล และโครงการสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง เป็นต้น
คณะกรรมการของกลุ่มหยวนซุ่นถือเป็นกลไกหลักในธรรมาภิบาลขององค์กร โดยจัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีบทบาทสำคัญในการบริหารบริษัท หน้าที่หลักของคณะกรรมการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร การกำกับดูแลฝ่ายบริหาร การบริหารด้านการเงิน การควบคุมความเสี่ยง และการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท วางรากฐานที่มั่นคงให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอีกด้วย