- デジマックス会社の検査室は独立部門であり、取締役会に所属し、専任検査員を配置し、計1人であります。当社の内部検査主管の任用と罷免は取締役会より決議が採択されます。
- 当社の内部監査の目的は、内部統制制度の有効性を点検・監査し、運営の効果・効率性、報道の信頼性、適時性、透明性及び関係法令の遵守を評価し、適時改善勧告を行うことにより、制度の継続的かつ効果的な運用を確保することにあります。その範囲は会社のすべての部門、作業及び子会社を含みます。
- 査察室は関連法令の規定及び会社の運営需要に基づきグループ年度査察計画を立案し、かつ取締役会が採択した査察計画に基づき査察業務を執行し、別途必要に応じて不定期内部査察及び特別案件査察を執行します。上述の一般性検査及び特別案件の執行を総合すると、内部検査は内部統制制度運営上の客観的な確認及び洞察を管理階層に提供すると同時に、管理階層のもう一つのルートを提供して現存又は潜在する制御弱点を把握し、適時に対応できるようにします。
- 監査室は、自社の各部門及び子会社が執行した自己評価報告をチェックして、かつ監査報告及び改善状況の追跡とともに、取締役会及び総経理が内部統制制度声明書を発行する主な根拠とします。
- 検査主管は取締役会の定例会議報告に列席します。