元勛集團的股東會依據當地《公司法》及相關商業法規成立，這些法律規範了公司運營中股東的權利義務、決策流程及會議召開的程序。
具體設立依據包括：
| 公司法 | 規定了股東會是公司的最高決策機構，享有對公司重大事項的最終決策權 |
| 公司章程 | 元勛集團的公司章程進一步具體化了股東會的運作規則，包括會議的召開方式、表決權分配、議案審議程序等內容 |
| 證券交易法規 | 作為創櫃公司，元勛集團的股東會還須遵守相關的證券法規，確保股東會的運作符合信息披露、投資者保護等方面的要求 |
股東會的職能
元勛集團股東會作為公司的最高權力機構，承擔以下核心職能：
| 決策公司重大事項 | ||
|---|---|---|
| 董事選舉與罷免 | 重要投資與併購 | 修改公司章程 |
| 股東會負責選舉公司的董事及監察人，這些決策對公司的戰略走向與經營方針具有深遠影響。股東會還有權罷免不符合股東期望或有失職行為的董事，確保管理層的行為符合股東的利益。 | 對於公司重大投資計劃、併購事項及公司重組等，股東會擁有最終的審批權，以確保公司在進行大規模資本運作時符合股東的長期利益。 | 股東會有權審議及批准公司章程的修訂事項，這些修訂可能包括公司結構、經營範圍、資本架構等關鍵內容。 |
| 財務審議與盈餘分配 | |
|---|---|
| 財務報表批准 | 盈餘分配與股利政策 |
| 每年公司管理層須向股東會提交財務報表，股東會審查並批准公司年度財務報告，這是評估公司財務健康狀況的核心環節。 | 股東會有權決定年度盈餘的分配方式，包括股利派發、保留盈餘再投資等，確保股東能從公司的經營成果中獲得合理回報。 |
| 資本運作決策 | |
|---|---|
| 增資或減資 | 發行公司債券或股票 |
| 股東會負責審議並批准公司增資或減資的計畫，這涉及公司資本結構的調整，影響股東的持股比例及公司未來發展潛力。 | 在需要籌措資金時，股東會決定是否通過發行新股或公司債來募集資金，並審議相關的融資計劃，確保集團的財務需求與股東利益保持一致。 |
| 監督公司經營 | ||
|---|---|---|
| 經營績效評估 | 重要投資及內部控制與風險管理 | 公司解散、清算與合併 |
| 股東會通過定期的報告與會議，評估管理層的經營績效，確保公司經營方向與股東期望一致。這有助於公司保持經營透明度，並確保管理層對股東負責。 | 股東會有權審查公司內部控制系統的運行情況，確保公司管理風險的能力健全，並能有效防範各種潛在的營運風險。 | 股東會負責批准涉及公司存續或結束的重大決定，如解散、清算及與其他公司合併等事項。這些決策影響股東的最終利益分配，必須經過股東會審議與通過。 |
股東會的運作程序
元勛集團的股東會依據《公司法》規定，每年舉行一次年度股東大會，必要時也會召開臨時股東會。
會議的召開程序包括：
• 會議通知：在股東會召開前，公司需提前依照法規規定的時間發出會議通知，通知中應包括會議的日期、時間、地點及議程。
• 議案提交：股東或董事會可以提出需在股東會審議的議案，這些議案通常涉及公司重大事務或策略性決策。
• 表決機制：股東會的表決依據股東持有股份的比例進行，重大事項通常要求三分之二或以上的贊成票才能通過。
• 會議紀錄與公開：股東會結束後，會議結果及重要決議事項將被記錄在案，並按照法規要求公開，確保透明度與公平性。
元勛集團的股東會是依據法律規範設立的最高權力機構，負責決策公司重大事務、監督經營績效、分配財務盈餘及調整資本架構。透過完善的股東會運作機制，元勛集團確保股東的權益得到充分保障，同時維持公司的穩健發展。股東會不僅是集團決策的重要樞紐，也是推動公司治理透明化與高效化的重要平台。